A június 6-án felszámolt „számlagyár” kapcsán 13 személyt, köztük 3 izraeli állampolgárt tartóztattak le – mondta Nagy János országos vámparancsnok sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten. A 2,5 milliárd forintot meghaladó áfa-csalásból származott pénz egy részét orosz ajkú bűnözők támogatására használták – jelentette ki Bencze József országos rendőrfőkapitány, aki azonban részletekről nem beszélt. Azt viszont elmondta, hogy a bűncselekménnyel érintett műszaki cikkek ma is ott találhatók nagyáruházak polcain is, de reméli, hogy már nem sokáig.
A parancsnokok elmondták, hogy az ügyben érintettek 2001-től műszaki cikkeket importáltak a Távol-keletről, amelyek Hamburgba érkeztek. Az okmányokon Bécset jelölték meg a vámkezelés, és Lengyelországot az értékesítés helyeként. Ehelyett a műszaki cikkek a magyar piacra – kereskedelmi üzletláncokhoz – kerültek. Az importőrök az áfa-fizetést elkerülendő, fiktív számlákat fogadtak be egy magyar „számlagyártól”, még az ellenértéket is átutalták, amit azután készpénzben kaptak vissza.
Az említett 2001-es indulástól napjainkig 12.623 fiktív számlát állítottak ki 1.800 vállalkozás részére, ennek az áfa-tartalma meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Arra is volt példa, hogy a márkázatlan termékekre ismert márkák logóit helyezték fel. A Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) – együttműködve az adóhatósággal – az ügyben érintett valamennyi cég könyvelését meg fogja vizsgálni.
A június 6-i akcióra múlt év ősze óta készült a VPOP és a Nemzeti Nyomozó Iroda, miután nemzetközi bűnügyről volt szó a nyomozásban részt vett az FBI is. Ez utóbbi magyarországi egységének vezetője, Steve A. Buttler azonban a sajtótájékoztatón érdemi információval nem szolgált. A 20 helyszínen tartott akció során 8 gépkocsit, 67 millió forint értékben valutát és forintot, valamint jelentős mennyiségű árut foglaltak le.
MTI
