Forrás: NépszavaNépszava Napilap 2005. március 8. kedd
Pénzmosási botrány Izraelben
Milliárdos ‘pénzmosást’ fedtek fel az izraeli nyomozók a legnagyobb izraeli bank, a Bank Hapoalim egyik tel-avivi fiókjában. Több mint egy évig tartó titkos nyomozás után a bank 45 ügyfelét és 22 alkalmazottját tartóztatták le, illetve hallgatták ki. Azzal gyanusítják őket, hogy maffia-módszerekkel szerzett milliós összegeket helyeztek el a bankban, utaltak át külföldre és onnan vissza, így ‘legalizálva’ a pénzt. A gyanúsítottak közül egyelőre csak Vlagyimir Guszinszkij (képünkön) orosz-izraeli pénz-mágnás neve került a nyilvánosságra. Guszinszkij a Szovjetunió összeomlása után alapította ‘Moszt’ nevű gazdasági és média birodalmát és gazdagodott meg. Annak idején Borisz Jelcin orosz elnök bizalmasai közé tertozott, de Putyin uralomra jutása után kegyvesztett lett. Adócsalások vádja alapján néhány hónapig börtönben tartották. Szabadulása után Spanyolországba utazott, ott orosz kérésre letartóztatták, de a bíróság megtagadta kiadatását. Később Izraelben telepedett le, a Maariv napilap és néhány orosz nyelvű tévéállomás résztulajdonosa lett. 2003-ban, ismét orosz kérésre, Görögországban tartóztatták le, de a görögök is megtagadták az orosz hatóságok kiadatási kérelmének teljesítését. Guszinszkij Izrael és Amerika között ‘ingázik’, jelenleg nem tartózkodik Izraelben, de irodájából tegnap több ládányi, a ‘pénzmosási’ botránnyal összefüggő iratot vittek el. (Népszava)
CopyRight Népszava
