Forrás: MNOFelgyorsultak az üzleti események az orosz-izraeli maffia házatáján: vasárnap délelőtt a családjával együtt meggyilkolták a több csődbe ment orosz bank kétes múltú tulajdonosát, és hétfőn reggel Tel Avivban, a zsidó állam történetének legnagyobb pénzmosási botrányának kipattanása után vád alá helyeztek négy orosz állampolgárt több millió dollár „megtisztításának” gyanújával.
Vasárnap kora délelőtt, Moszkva előkelő negyedében egy fekete Audi A8 vágott az Alexander Szlezarev vezette Mitsubishi Pajero és a mögötte haladó, Szlezarev nagynénjét és egy 80 éves apácát szállító Mercedes elé. Az Audiból kiugró álarcos fegyveresek Kalasnyikov gépfegyverekkel tüzet nyitottak és perceken belül szitává lőtték a két gépkocsit az utasaival együtt. A bűnözők utána az Audiba dobálták a fegyvereiket és és megpróbálták felgyújtani a gépkocsit. Alexander Szlezarev és felesége, Natasa Szlezareva a helyszínen életét vesztette, Elizaveta, a 15 éves nagylányuk, a nagynéni és az apáca a kórházba szállítás közben hunyt el. Az egyedül életben maradt 7 éves kislány életveszélyes állapotban fekszik a kórházban.
Sem Szlezarevnek, sem az általa korábban vezett két pénzintézetnek, a Sodbusiness Banknak és a Credittrust Banknak nem volt jó híre Oroszországban, pedig Szlezarev a Sodbusiness Bankon keresztül Putyin elnök újraválasztási kampányának egyik legnagyobb szponzora volt. A bankok működését folyamatos pénzügyi botrányok kísérték, amik még a munkában nem szűkülködő orosz bankfelügyeleti szervek fokozott érdeklődését is kiérdemelték. A két bank ügyfeleihez tartozó, minden bizonnyal becsületes orosz befektetők erősen nehezményezték az évekig tartó pénzügyi vizsgálatokat, aminek végén mind a két, már korábban csődöt jelentett bank működési engedélyét bevonták, és a bankvezetők ellen nagy értékre elkövetett visszaélések miatt vizsgálatok sokasága indult.
Garegin Toruszjan, az orosz Bankszövetség elnöke szerint Szlezarevnek minden értelemben nagyon rossz reputációja volt az országban, és „meggyilkolása is valószínűleg összeköttetésben van a kétes ügyeivel”
Hétfő reggel, az Európai Unió felé igyekvő egyik közel-keleti ország nagyvárosának utcáin a szokásosnál is több rendőrautó és külső jelzés nélküli kisteherautó tűnt fel. A rendőrök és a civil ruhás segítőik kartondobozokba rejtett iratok tömegét vitték el az orosz bevándorlók körében valamilyen oknál fogva népszerű Hapoalim Bank Hayarkon utcai fiókjából. Mióta a zsidó állam Tel Aviv fővárosi rangját minden feltűnés nélkül átadta Jeruzsálemnek, azóta az ENSZ és a nemzetköti egyezmények által kijelölt eredeti főváros a zsidó állam pénzügyi központjának szerepét töltöti be.
A II. világháború után kikiáltott Izrael fennállásának legnagyobb pénzmosási botrányának ügyében nyomozó hatóságok hétfőn vádat emeltek négy orosz állampolgár ellen. A Tel Aviv-i körzeti bíróságra beadott vádemelési javaslat szerint Jurij Vinnik, Pavel Lungin és felesége, valamint Ludmilla Tahor a Hapoalim Banknál vezetett bankszámláikra 7,6 millió dollárt utaltak Oroszországból, amit a vádlottak azonnal tovább küldtek különböző orosz cégek izraeli folyószámláira. Pár napos pihenő után a milliók ismét útra keltek és az izraeli hatóságok által egyelőre meg nem nevezett újabb vállalatok és magánszemélyek saját folyószámláin találtak véglegesnek hitt menedéket.
A nyomozás során a hétfői első vádemelésekig több mint 180 számlát fagyasztottak be és 24 bankalkalmazott ellen indult eljárás. Az izraeli lapok korábbi tudósításai szerint tavaly, egyetlen év alatt több százmillió (!) dollárt mostak tisztára a Hapoalim Bank segítségével és ezzel az izraeli-orosz pénzmosási botránnyal kapcsolatban már korábban összefüggésbe hozták Vlagyimir Guszinszkij és Leonyid Nevzlin nevét is.
A mostani vádiratot aláíró izraeli államügyész szerint az ügyben idén decemberben újabb vádemelésekre kerülhet sor.
Forrás: Interfax, The Moscow News, The National Business Review, The St. Petersburg Times
